Até Lauer
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Quando os EUA atacaram os oligarcas da Rússia após a invasão da Ucrânia, o rasto de activos continuou a levar ao nosso próprio quintal. Não só a nossa nação se tornou um refúgio para dinheiro estrangeiro duvidoso, mas também estávamos a incubar uma classe familiar de bilionários proprietários de iates, dominadores da indústria e extratores de recursos. NoJaneiro + fevereiro de 2024edição da nossa revista, investigamos a ascensão da oligarquia americana – e o que isso significa para o resto de nós. Você pode ler todas as peçasaqui.
Governos. Rivais. Ex-esposas.Quando você é um oligarca, todo mundo quer um pedaço de você. Mas os ultra-ricos adaptaram-se rapidamente: elescolocarbens imóveis valiosos em nome de seus filhos, supostamentecontratadocapitães para roubar de volta um barco que foi apreendido e usadoimunidade diplomáticapara contornar as proibições de visto.
Aqui estão algumas das maneiras pelas quais os bilionários estrangeiros e as elites americanas mantêm todas as suas riquezas para si.
1. Imobiliário
A partir de janeiro, o Departamento do Tesouro finalmente começou a exigir que as LLCs divulgassem os nomes de seus proprietários. Mas durante anos, qualquer pessoa poderia comprar imóveis através de uma empresa de fachada, sem qualquer divulgação. E num mundo de 1%, coberturas e mansões à beira-mar podem ajudar a proteger ou lavar sua fortuna. Um recenteTemposinvestigaçãoem uma propriedade de Manhattan descobriu que mais de 200 empresas de fachada compraram unidades no prédio, incluindofrentes corporativas para 17 bilionários– e Tom Brady.
2. Conta bancária offshore
É a fórmula mais simples do livro: use umconfiança anônimaabrir uma conta bancária em uma jurisdição sigilosa. Voila: Agora você pode fazer negócios em qualquer lugar que quiser, sem que ninguém perceba. “Se eu entrar e pagar em dinheiro de uma conta bancária na Suíça ou em Dubai, e for comprar um imóvel em Miami ou Nova York ou qualquer outro lugar, então posso fazer isso secretamente”, diz Gary Kalman, diretor executivo da Transparency International US. . “E não há exigência de que alguém faça qualquer verificação de lavagem de dinheiro.” Os federais dizem que regras anti-lavagem de dinheiro para imóveisestão vindo…eventualmente.
3. Arte
“A arte de alto valor éaltamente móvel, tornando-o uma forma ideal de transferir valor internacionalmente”, um relatório do Departamento do Tesouro de 2022estudarobservado. A arte não só é fácil de transportar – muitas vezestem melhor desempenhodo que o mercado de ações. As casas de leilões dos EUA não estão sujeitas a requisitos de propriedade beneficiária ou estatutos de combate à lavagem de dinheiro, como a Lei de Sigilo Bancário. Um relatório do Senado de 2020chamadoo setor de arte “o maior mercado legal e não regulamentado dos Estados Unidos”.
4. Um porto livre
Lembre-se daquele gigantesco complexo de autoarmazenamento do filmePrincípio, onde Kenneth Branagh esconde seu Goya? Os portos francos – zonas francas perto de portos ou aeroportos – são uma realidade e uma ferramenta preferida para os ultra-ricos movimentarem ou estacionarem um bem material caro. Na Suíça, os não residentes podem armazenar os seus bens durante o tempo que quiserem sem pagar impostos sobre eles, e podem fazê-lopraticamente anonimamentegraças à falta de relatórios sobre os seus requisitos de propriedade efetiva – regulamentos para identificar quem controla uma empresa ou ativo. Os portos francos são destinos especialmente populares para coleções de arte caras; oPorto Livre de Genebradetém três vezes mais obras de arte que o Louvre e apenas 1.000 Picassos.
5. Adquirir cidadania
Para mover seus ativos, é útil poder mover-se sozinho. Bilionários de Peter Thiel (Nova Zelândia) para Eric Schmidt (Chipre) para Harlan Crow (São Cristóvão e Nevis) adquiriram cidadania em países com programas de “passaporte dourado”. O custo pode chegar a alguns milhões de dólares, mas as vantagens valem a pena: um passaporte dourado pode ajudar 1% a contornar sanções, proteger seu pé-de-meia ou...no caso de Thiel– refugie-se do mundo quando a merda bater no ventilador.
6. Renunciar à cidadania
Obter um passaporte em outro lugar não o deixa livre dos impostos dos EUA. Mas você pode economizar muito se desistir do americano. O fundador da Carnival Cruise Lines, Ted Arison, mudou-se para Israel em 1990, principalmente para evitar impostos imobiliários. O cofundador do Facebook, Eduardo Saverin, trocou seu passaporte dos EUA pela cidadania em Cingapura antes do IPO da empresa em 2012. Saverin disse que o momento eracoincidência-mas o novo paísfalta de ganhos de capitalou o imposto sobre a propriedade fará com que valha a pena. E depois há Oleg Tinkov, que renunciou à sua cidadania norte-americana em 2013 e mudou-se para a Rússia para evitar o pagamento de centenas de milhões de dólares em impostos sobre um investimento inesperado de milhares de milhões de dólares. De qualquer forma, os federais foram atrás dele por evasão fiscal. Nove anos eUS$ 509 milhões em restituiçãomais tarde, Tinkovrenuncioua sua cidadania russa após a invasão da Ucrânia. Pelo menos ele ainda tem Chipre.
7. Gestores de patrimônio
Para obter os melhores retornos de trustes e LLCs, os oligarcas e as famílias ultra-ricas recorrem a empresas boutique especializadas. Em um estudo de 2023, uma equipe de pesquisadores de Dartmouthargumentouque a forma mais eficiente de sancionar os oligarcas seria perseguir advogados, contabilistas e banqueiros de confiança que realmente gerem e movimentam as suas riquezas sob a égide da indústria da “gestão de património”.
8. Esconda literalmente o ativo
Autoridades italianasapreendidosancionou o iate de 215 pés do empresário russo Alexey Mordashov,Senhora M, poucos dias após a invasão da Ucrânia. Mas Mordashov não cometeu o mesmo erro com seu iate maior, de US$ 500 milhões.Norte. O naviodesligou seu transpondere fugiu para Vladivostok, na Rússia. Depois, depois de atracar por um período em Hong Kong, o navio desligou novamente o seu transponder durante quase oito meses, período durante o qual continuou a viajar pelo mundo. Quando ligou novamente o sinal de rastreamento, estava nas Maldivas.
